Einladung zur 21. Generalversammlung der Aktionäre der Private Equity Holding AG
An die Aktionärinnen und Aktionäre der Private Equity Holding AG, Zug
Zug, 15. Juni 2018
Einladung zur 21. Generalversammlung der Aktionäre der Private Equity Holding AG
Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre
Wir freuen uns, Sie einzuladen zur
21. Generalversammlung der Private Equity Holding AG
vom Donnerstag, 12. Juli 2018 um 14.00 Uhr
im Parkhotel Zug, Industriestrasse 14, 6302 Zug
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
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Begrüssung
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Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der statutarischen Jahresrechnung 2017/2018; Verwendung des Bilanzergebnisses
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung nach IFRS und die statutarische Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2017/2018 zu genehmigen sowie den Bilanzgewinn von CHF 107.782 Mio. auf die neue Rechnung vorzutragen.
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Entlastung der Organe
Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung zu erteilen.
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Wahlen
4.1. Verwaltungsrat
Die Amtsdauer der Verwaltungsräte läuft mit dieser Generalversammlung ab.
Der Generalversammlung wird beantragt, die bisherigen Verwaltungsräte Dr. Hans Baumgartner und Martin Eberhard für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.
Die Verwaltungsräte Dr. Hans Christoph Tanner und Bernhard Schürmann stehen nicht für eine erneute Wiederwahl zur Verfügung. An deren Stelle schlägt der Verwaltungsrat vor, neu Dr. Petra Salesny (von Österreich, in Herrliberg; Jahrgang 1971) sowie Fidelis Götz (von Liechtenstein, in Basel; Jahrgang 1966) in den Verwaltungsrat zu wählen. Frau Dr. Salesny ist Gründungspartnerin der Alpha Associates AG, bedeutende Einzelaktionärin der Gesellschaft und Vertreterin der Aktionärsgruppe Alpha Associates; Fidelis Götz verfügt über langjährige, internationale Führungserfahrung im Finanzbereich und verfolgt die Aktivitäten der Gesellschaft seit einigen Jahren.
Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Hans Baumgartner, Martin Eberhard, Dr. Petra Salesny und Fidelis Götz für eine Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019) in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen.
4.1.1. Wiederwahl von Dr. Hans Baumgartner in den Verwaltungsrat und als Verwaltungsratspräsident
4.1.2. Wiederwahl von Martin Eberhard in den Verwaltungsrat
4.1.3. Wahl von Dr. Petra Salesny in den Verwaltungsrat
4.1.4. Wahl von Fidelis Götz in den Verwaltungsrat
4.2. Vergütungsausschuss
Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Verwaltungsräte für die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019) in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft zu wählen:
4.2.1. Martin Eberhard
4.2.2. Dr. Petra Salesny
4.2.3. Fidelis Götz
4.3. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Der Verwaltungsrat beantragt, KBT Treuhand AG, Zürich, für die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019) als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wiederzuwählen.
4.4. Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019) wiederzuwählen.
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Umbuchung von gesetzlichen in freie Reserven / Ausschüttung aus der Reserve aus Kapitaleinlagen
Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der Ausschüttung von den Reserven aus Kapitaleinlagen den freien Reserven zuzuweisen und aus den freien Reserven eine Ausschüttung von CHF 2.00 je Namenaktie vorzunehmen. Die Gesellschaft verzichtet auf eine Ausschüttung für die im Zeitpunkt der Ausschüttung gehaltenen eigenen Aktien.
Gestützt auf das Unternehmenssteuerreformgesetz II können seit dem 1. Januar 2011 Reserven aus Kapitaleinlagen ohne Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer und ohne Einkommenssteuerfolgen für in der Schweiz ansässige Personen, welche die Aktien im Privatvermögen halten, ausgeschüttet werden.
Bei Annahme des Antrages des Verwaltungsrates erfolgt die Ausschüttung am 17. Juli 2018.
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Vergütung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 200,000 (Vorjahr CHF 275,000) als Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Dr. Petra Salesny verzichtet bei einer Zuwahl in den Verwaltungsrat auf eine Vergütung für die von ihr erbrachten Leistungen als Verwaltungsrätin.
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Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 100,000 als zusätzliche Vergütung für den für die Geschäftsleitung verantwortlichen Delegierten des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
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Diverses
Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2017/2018 mit Jahresbericht, Jahresrechnung nach IFRS und statutarischer Jahresrechnung sowie Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle, liegen am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, ab dem 15. Juni 2018, Montag bis Freitag, zur Einsicht auf und können dort bezogen werden. Der Geschäftsbericht ist ausserdem auf der Webseite der Gesellschaft (www.peh.ch) elektronisch verfügbar. Die Druckversion kann unter info@peh.ch oder telefonisch unter +41 41 726 79 80 bezogen werden.
Stimmberechtigung
Aktionäre, welche beim Versand der Einladung im Aktienregister der Private Equity Holding AG mit Stimmrecht eingetragen sind, werden zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung eingeladen. Nach Versand der Einladung werden bis zum Tage nach der Generalversammlung keine neuen Eintragungen im Aktienregister vorgenommen
(Art. 6 Abs. 2 der Statuten). Auf jede Aktie entfällt eine Stimme. Aktionäre, welche ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr teilnahme- oder stimmberechtigt.
Zutrittskarten
Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, können ihre Zutrittskarte und den Geschäftsbericht mit beiliegendem Anmelde- und Vollmachtsformular beim Aktienregisterführer Computershare, Postfach, CH-4601 Olten, Fax: +41 62 205 77 91, bestellen. Nach Rücksendung der Anmeldung erhalten die Aktionäre die Zutrittskarten und das Stimmmaterial für die Generalversammlung. Der Versand der Zutrittskarte erfolgt ab dem 2. Juli 2018.
Vollmachtserteilung
Es freut uns, wenn Sie persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen. Sollten Sie verhindert sein, bitten wir Sie, Ihre Vertretung zu regeln. Dabei gilt folgendes:
a) Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können durch einen anderen Aktionär oder durch eine Drittpartei vertreten werden. Ausserdem können sich die Aktionäre durch die mandatierte unabhängige Stimmrechtsvertreterin, die KBT Treuhand AG (Zürich), vertreten durch Hr. Reto Leemann, Treuhänder mit eidg. Fachausweis, gemäss Art. 689c OR, vertreten lassen. Die Organvertretung bzw. die Vertretung durch die Depotbank sind gemäss Art. 11 VegüV nicht mehr zulässig.
b) Die Vollmachten müssen entsprechend ausgefüllt, unterzeichnet und, wenn sie der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin erteilt werden, bis zum 9. Juli 2018 zurückgesandt werden. Die Aktionäre sind dabei gebeten, das beiliegende Vollmachtsformular zu verwenden.
c) Alternativ haben Aktionäre die Möglichkeit, ihre Stimmrechte elektronisch via Sherpany wahrzunehmen. Wir bitten Sie dafür die beiliegenden Zugangsdaten auf www.sherpany.com/privateequity einzugeben und den Anweisungen zu folgen. Sie können wahlweise ihre Zutrittskarte für sich oder eine Drittperson bestellen oder Vollmacht mit Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Falls Sie bereits registriert sind, können Sie im Schritt 2 der Registrierung die Private Equity Holding AG ihrem Sherpany Konto hinzufügen.
Kontrollbüro
Das Kontrollbüro ist am Tage der Generalversammlung ab 13.30 Uhr geöffnet. Die Aktionäre werden gebeten, ihre Zutrittskarten bei der Eingangskontrolle vorzuweisen.
Anmeldung
Wir bitten Sie, sich mit dem vorgesehenen Formular zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung bis zum 9. Juli 2018 anzumelden.
Apéro
Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionärinnen und Aktionäre im Anschluss an die Versammlung zu einem Apéro einzuladen.
Im Namen des Verwaltungsrates
Dr. Hans Baumgartner
Präsident des Verwaltungsrates